HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika                       Tiistai 3.2.2009 kello 19.00

Paikka                               Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2
  

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA 2009–2012:

Jäsenet                                                                        Varajäsenet
Lahti Jere, pj                                           Kok.              Kannus Kristiina
Häkkinen Piia, vpj                                   Vihr.              Elomaa Hannu
Oka Sakari                                              Kok.              Väyrynen Aaro
Wallden-Paulig Irmeli                             Kok.              Ruuth Minna
Kosunen Marko                                      Vihr.              Warinowski Tino
Andersson Annika                                  Vihr.             Sauli Hanna
Kantola Anna-Maria                               SDP             Koponen Heikki
Sillanpää Jouko                                      SDP             Isbom Hanna
Sjövall Mikael                                          SFP              Witting Julia

Khn edustaja                                                              Khn varaedustaja
Bryggare Arto                                                               Kopra Ville

Esittelijä
Ruohonen Seppo
toimitusjohtaja

Sihteeri
Nyström Tiina, asiamies, johtava lakimies
Helsingin Energia, 00090 Helen
puh. (t) 617 2030, 050 3600 198
tiina.nystrom@helen.fi

Asia                                                                                                                                                 Sivu

1                    Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                 4

2                    Johtokunnan kokousajat vuoden 2009 aikana ja pöytäkirjojen
                      nähtävillä olo                                                                                                            4

3                    Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta                                 4

4                    Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus                                                                    5

5                    Helsingin Energian investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja
                      sekä tilahankkeita koskevien päätösvaltarajojen hyväksyminen  5

6                    Helsingin Energian hankintoja koskevien päätösvaltarajojen
                      vahvistaminen                                                                                                          6

7                    Maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä
                      muusta käyttöön luovuttamisesta päättäminen                                                    7

8                    Huonetilojen vuokralle ottamisesta päättäminen                                                 8

9                    Helsingin Energian palvelujen hinnoitteluperusteista päättäminen                    8

10                 Helsingin Energian nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen                                9

11                 Helsingin Energian sijaisuusjärjestelyt                                                                  10
12                 Ei julkisuuteen
                      Hanasaari B- ja Vuosaari B-voimalaitosten automaatiojärjestelmien
                      versiopäivityksen hankinta                                                                                     10
13                 Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano                                       11                                                                                                       

Nro 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

EHDOTUS                        Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2
JOHTOKUNNAN KOKOUSAJAT VUODEN 2009 AIKANA JA
PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO

EHDOTUS                       

Johtokunta päättänee kokoontua kevät- ja syyskaudella 2009 tiistaisin kello 16.00 seuraavasti: 24.2., 17.3., 21.4., 19.5. ja 16.6. sekä syyskaudella 18.8., 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12.      

Samalla päätettäneen, että johtokunnan kokouksessa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokouspäivää seuraavana tiistaina yleisön nähtävänä johtokunnan kansliassa.
Edelleen päätettäneen, että esityslista johtokunnan jäsenille toimitetaan sähköpostitse.

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen edustajille johtokunnassa ja kaupunginjohtajalle sekä hankintakeskukselle pöytäkirjojen nähtävillä olosta kuuluttamista varten.

Lisätiedot:
Tiina Nyström, asiamies, johtava lakimies, puhelin 617 2030

ESITTELIJÄ

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kuntalain 63 §:n mukaan johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Ensimmäinen kokous pidetään 3.2.2009, minkä jälkeen johtokunnan ehdotetaan kokoontuvan kerran kuukaudessa tiistaisin kello 16.00.

 

Nro 3
JOHTOKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

EHDOTUS                        Johtokunta päättänee, ettei Helsingin Energian viranhaltijoiden ajalla 1.1.–2.2.2009 tekemiä päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Nro 4
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Nro 5
HELSINGIN ENERGIAN INVESTOINTEJA JA MUITA PITKÄVAIKUTTEISIA MENOJA SEKÄ TILAHANKKEITA KOSKEVIEN PÄÄTÖSVALTARAJOJEN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS                         Johtokunta päättänee vahvistaa Helsingin Energian investointeja ja pitkävaikutteisia menoja koskevat päätösvaltarajat seuraavasti:

1. Johtokunta päättää investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joiden arvo on yli 1 000 000 euroa (alv 0 %).
2. Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joiden arvo on enintään 1 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättänee, että toimitusjohtaja hyväksyy tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset.

Lisätiedot:
Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 6 -kohdan mukaan johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Lisäksi johtosäännön 5 §:n 3 -kohdan mukaan johtokunta hyväksyy tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Edelleen johtosäännön 5 §:n 4 -kohdan mukaan johtokunta hyväksyy kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.1.2009 (33 §) tarkistetut tilahankkeiden käsittelyohjeet ja ohjeisiin sisältyvät toimivaltarajat. Niiden mukaan Helsingin Energian hankkeissa johtokunta hyväksyy 1 - 5 miljoonan euron hankkeet. Yli 5 miljoonan euron hankkeet viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Helsingin Energiassa on teknisen lautakunnan 3.4.2001 (62 §) päättämän mukaisesti ollut käytössä mainitut päätösvaltarajat.          

                                 
Nro 6
HELSINGIN ENERGIAN HANKINTOJA KOSKEVIEN PÄÄTÖSVALTARAJOJEN VAHVISTAMINEN

EHDOTUS                         Johtokunta päättänee vahvistaa Helsingin Energian hankintoja koskevat päätösvaltarajat seuraavasti:

1. Johtokunta päättää hankinnoista, lukuun ottamatta osakkeita, joiden arvo on yli 1 000 000 euroa (alv 0 %).
2. Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 1 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättänee, että mikäli hankintapäätös ei voi odottaa johtokunnan päätöstä aiheuttamatta liikelaitoksen toimin­nalle olennaista haittaa, toimitusjohtaja voi tehdä päätöksen myös yli 1 miljoonan euron hankinnasta. Siinä tapauksessa johtokunnalle on niin pian kuin mahdollista annettava päätöksestä tieto.

Lisätiedot:
Kaija Kauno, johtaja, puhelin 617 2100.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 5 -kohdan mukaan johtokunta päättää hankinnoista, lukuun ottamatta osakkeita, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista.

Tekninen lautakunta päätti 3.4.2001 (62 §), että lautakunnan päätettäväksi tuodaan hankintasopimukset, joiden verollinen arvo ylittää 1,22 miljoonaa euroa (1,0 M€, alv 0 %). Sitä pienemmistä hankinnoista päättää toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kaupungin uuden hankintasäännön (Khs 12.11.2008, 253 §) mukaan hankintarajat tulee määrittää arvonlisäverottomina.

Nykyiset hankintavaltuusrajat ovat yhdenmukaiset tilahankkeita koskevien toimivaltuusrajojen kanssa, ja siksi on tarkoituksenmukaista pitää Helsingin Energian hankintojen päätösvaltarajat ennallaan.
                                           

                                          
Nro 7
MAA-ALUEIDEN, TILOJEN JA LAITTEIDEN VUOKRALLE ANTAMISESTA SEKÄ MUUSTA KÄYTTÖÖN LUOVUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS                        

Johtokunta päättänee, että Helsingin Energian toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää Helsingin Energian hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Lisätiedot:
Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 8 -kohdan mukaan johtokunta päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta.

Helsingin Energiassa noudatetun vakiintuneen käytännön mukaan toimitusjohtaja päättää sen hallussa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta.

Helsingin Energia ei omista maa-alueita, joten maa-alueiden osalta se voi toimia ainoastaan jälleenvuokraajana. Tällöin toimitaan päävuokranantajan eli Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asettamissa rajoissa.

Helsingin Energia on vuokrannut tällä hetkellä toimitilaa noin viidellekymmenelle vuokralaiselle, joista pääosa on yrityksiä. Vuokratut tilat ovat pääosin rakennuksissa, jotka sijaitsevat Helsingin Energian tuotanto- tai kytkinasematonteilla. Kun Helsingin Energia on viime vuosina systemaattisesti keskittänyt toimintojaan, on joitakin erillisiä tukikohtia jäänyt tyhjilleen. Niitä on vuokrattu suhteellisen lyhyillä vuokrasopimuksilla ilman merkittäviä investointeja, koska epäselvän kaavoitustilanteen vuoksi ko. kiinteistöistä ei ole kannattavasti voitu luopua. Osa vuokratuista tiloista liittyy välittömästi Helsingin Energian tuotantolaitoksiin, jolloin turvaetäisyydet ym. turvallisuustekijät rajaavat millaiseen toimintaan niitä voidaan vuokrata. Näitä tiloja ei ole mahdollisuutta myydä ja vuokrauksessa otetaan huomioon mahdollisuus palauttaa ne Helsingin Energian omaan käyttöön tarvittaessa. 

Lisäksi Helsingin Energialla on työsuhdeasuntoja, jotka vuokrataan Helsingin kaupunginhallituksen vahvistamien palvelussuhdeasuntoja koskevien periaatteiden mukaisesti.

                                          
Nro 8
HUONETILOJEN VUOKRALLE OTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS                         Johtokunta päättänee, että

1. Johtokunta päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun vuokralle ottamista koskevan sopimuksen arvo on yli 1000 000 euroa
   (alv 0 %).
2. Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun vuokralle ottamista koskevan sopimuksen arvo on enintään 1 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:
Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 9 -kohdan mukaan johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta.

Helsingin Energiassa huonetilojen vuokralle ottaminen on ollut vähäistä ja satunnaista. Mikäli tehdään intressiarvoltaan merkittävimpiä sopimuksia, on tällöin tarkoituksenmukaista menetellä hankintojen päätösvaltarajojen puitteissa.

                       
Nro 9
HELSINGIN ENERGIAN PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS                         Johtokunta päättänee hyväksyä johtosäännön 5 §:n 10 -kohdan tarkoittamiksi palvelujen hinnoitteluperusteiksi seuraavat perusteet:

1. hinnoittelu on kilpailukykyistä ja kannattavaa
2. hinnoittelu tukee omistajan asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamista
3. otetaan huomioon palveluiden markkina-arvo
4. mittaus ja laskutus ovat riittävän yksinkertaisia
5. hinnoittelu on ymmärrettävää
6. hinnoittelu on pitkäjänteistä.

Lisäksi johtokunta oikeuttanee hyväksyttyjen perusteiden puitteissa Helsingin Energian painottamaan hinnoitteluperiaatteita kilpailu- ja markkinatilanteen mukaan, koska periaatteet edellyttävät keskinäisiä ja erilaisia tilannekohtaisia painotuksia.

Palveluiden ja tuotteiden hinnoista sekä sähkökaupasta päättää toimitusjohtaja.


Riskienhallinnan periaatteista päättää johtokunta.


Lisätiedot:
Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 10 -kohdan mukaan johtokunta päättää palvelujen hinnoitteluperusteet.

Yksittäisten palveluiden ja tuotteiden hinnoista sekä sähkökaupasta päättää toimitusjohtaja. Riskienhallinnan periaatteista päättää johtokunta.

Kaupunginvaltuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt Helsingin Energian energiakauppaan liittyvät hinnoitteluperusteet, joiden mukaan hinnoittelua tarkistetaan markkinakehityksen mukaan. Hinnoittelun on turvattava toiminnan jatkuvuus, kannattavuus ja kilpailukyky. Hinnoittelun on kohdeltava asiakasryhmiä tasapuolisesti ja ohjattava järkevään energian käyttöön. Hinnoittelun on oltava mittaus- ja laskutustekniikaltaan riittävän yksinkertaista. Nyt esitettävät hinnoitteluperusteet ovat linjassa kaupunginvaltuuston päättämien hinnoitteluperusteiden kanssa.

Nro 10
HELSINGIN ENERGIAN NIMENKIRJOITUSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS                       Johtokunta päättänee, että Helsingin Energia -liikelaitoksen nimen kirjoittamisoikeus on toimitusjohtajalla ja hänen määräämällään viranhaltijalla.

Lisätiedot:
Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Kuntalain 87 c §:n 5 -kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista. Helsingin Energiassa vakiintuneen käytännön mukaan toimitusjohtajalla ja hänen määräämällään viranhaltijalla on oikeus kirjoittaa liikelaitoksen nimi.

Nro 11
HELSINGIN ENERGIAN SIJAISUUSJÄRJESTELYT

EHDOTUS                       

Helsingin Energian johtokunta päättänee määrätä, että Helsingin Energian toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitavat johtajat seuraavassa järjestyksessä:
- johtaja Pekka Manninen
- johtaja Veikko Hokkanen

                                            Lisätiedot:
                                            Seppo Ruohonen, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.           

ESITTELIJÄ                      Johtosäännön 8 §:n mukaan johtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa johtokunnan määräämä viranhaltija.

Nro 13
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
EHDOTUS                       

Johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.