HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika                       Tiistai 24.2.2009 kello 16.00

Paikka                               Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2
                                                                                       
                     
                                           

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jäsenet                                                                        Varajäsenet
Lahti Jere, pj                                           Kok.              Kannus Kristiina
Häkkinen Piia, vpj                                   Vihr.              Elomaa Hannu
Oka Sakari                                              Kok.              Väyrynen Aaro
Wallden-Paulig Irmeli                             Kok.              Ruuth Minna
Kosunen Marko                                      Vihr.              Warinowski Tino
Andersson Annika                                  Vihr.              Sauli Hanna
Kantola Anna-Maria                               SDP             Koponen Heikki
Sillanpää Jouko                                      SDP             Isbom Hanna
Sjövall Mikael                                          SFP              Witting Julia

Khn edustaja                                                              Khn varaedustaja
Bryggare Arto                                                               Kopra Ville

Esittelijä
Ruohonen Seppo
toimitusjohtaja

Sihteeri
Nyström Tiina, asiamies, johtava lakimies
Helsingin Energia, 00090 Helen
puh. (t) 617 2030, 050-3600 198
tiina.nystrom@helen.fi

Asia                                                                                                                                              Sivu

1                    Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                4
2                    Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta                                 4
3                    Johtokunnan ottomenettelystä päättäminen                                                         4
4                    Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus                                                                    4
5                    3.2.2009 pöydälle pantu asia
                      Helsingin Energian palvelujen hinnoitteluperusteista päättäminen                    5
6                    Helsingin Energian vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen
                      ja kertyneistä voittovaroista tehtävä tasesiirto kaupungille                                 6
7                    Lausunto toivomusponnesta, joka koskee kaupungin kilpailuttamisen
                      osaamista                                                                                                                6
8                    Maantien 101 (Kehä 1) Kivikontien eritasoliittymän rakentaminen,
                      tiesuunnitelma, Helsinki                                                                                          7
9                    Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta)       
                      Kivihiilen lisähankinnat vuonna 2008                                                                    8
10                  Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta)
                      Kivihiilen hankinnat vuonna 2009                                                                          9
11                 Ei julkisuuteen
                     Ulkovalaistusverkon rakentamisen yksikköhintaurakka 2009 - 2010                 9
12                 Ei julkisuuteen
                     Vuosaaren A-voimalaitoksen kaukolämpöpakettien uusinta                             10
13                 Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano                                       10

Nro 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

EHDOTUS

Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2
JOHTOKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

EHDOTUS                       

Johtokunta päättänee, ettei Helsingin Energian viranhaltijoiden ajalla 3. - 23.2.2009 tekemiä päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Nro 3
JOHTOKUNNAN OTTOMENETTELYSTÄ PÄÄTTÄMNEN

EHDOTUS                       

Johtokunta päättänee, että johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja päättää Helsingin Energian viranhaltijan päätöksen ottamisesta johtokunnan käsittelyyn.
Lisäksi johtokunta päättänee, että ottoharkinta on tehtävä 8 päivän kuluessa siitä, kun tieto päätöksestä on tullut.

Lisätiedot:
Tiina Nyström, asiamies, johtava lakimies, puhelin 617 2030.

ESITTELIJÄ                     

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja voi tarvittaessa käyttää otto-oikeutta alaistensa viranomaisten päätöksiin. Johtokunnan sekä johtokunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan päätös voidaan kuntalain mukaisesti ottaa kunnanhallituksen päätettäväksi. Otto-oikeutta voidaan käyttää vain asiassa, joka on kuntalain nojalla siirretty aiemman viranomaisen toimivaltaan ja jossa otto-oikeuden käyttämistä ei ole kielletty.

Helsingin Energian johtosäännön 12 §:ssä todetaan otto-oikeuden käyttämisestä. Johtosäännössä on määrätty, että johtokunnan ja sen puheenjohtajan tehtävänä on tarvittaessa ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asia, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Johtokunnan ottomenettely edellyttää johtokunnan päätöstä.

Nro 4
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Nro 5
3.2.2009 pöydälle pantu asia
HELSINGIN ENERGIAN PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS                        

Johtokunta päättänee hyväksyä johtosäännön 5 §:n 10 -kohdan tarkoittamiksi palvelujen hinnoitteluperusteiksi seuraavat perusteet:



1. hinnoittelu on kilpailukykyistä ja kannattavaa
2. hinnoittelu tukee omistajan asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamista
3. otetaan huomioon palveluiden markkina-arvo
4. mittaus ja laskutus ovat riittävän yksinkertaisia
5. hinnoittelu on ymmärrettävää
6. hinnoittelu on pitkäjänteistä.

Lisäksi johtokunta oikeuttanee hyväksyttyjen perusteiden puitteissa Helsingin Energian painottamaan hinnoitteluperiaatteita kilpailu- ja markkinatilanteen mukaan, koska periaatteet edellyttävät keskinäisiä ja erilaisia tilannekohtaisia painotuksia.

 

Palveluiden ja tuotteiden hinnoista sekä sähkökaupasta päättää toimitusjohtaja.

Riskienhallinnan periaatteista päättää johtokunta.

Lisätiedot:
Seppo Ruohonen, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 10 -kohdan mukaan johtokunta päättää palvelujen hinnoitteluperusteet.

Yksittäisten palveluiden ja tuotteiden hinnoista sekä sähkökaupasta päättää toimitusjohtaja. Riskienhallinnan periaatteista päättää johtokunta.

 

Kaupunginvaltuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt Helsingin Energian energiakauppaan liittyvät hinnoitteluperusteet, joiden mukaan hinnoittelua tarkistetaan markkinakehityksen mukaan. Hinnoittelun on turvattava toiminnan jatkuvuus, kannattavuus ja kilpailukyky. Hinnoittelun on kohdeltava asiakasryhmiä tasapuolisesti ja ohjattava järkevään energian käyttöön. Hinnoittelun on oltava mittaus- ja laskutustekniikaltaan riittävän yksinkertaista. Nyt esitettävät hinnoitteluperusteet ovat linjassa kaupunginvaltuuston päättämien hinnoitteluperusteiden kanssa.

Nro 6
HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
KERTYNEISTÄ VOITTOVAROISTA TEHTÄVÄ TASESIIRTO KAUPUNGILLE    
              

EHDOTUS

Johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin Energian tilinpäätöksen 2008 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että peruspääoman tuottovaatimuksen maksamisen jälkeinen tilikauden voitto 229 851 271,08 euroa siirretään Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

 

Lisäksi johtokunta päättänee esittää, että vuonna 2009 kesäkuussa siirretään Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 250 000 000 euroa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan.
                                          
Kirje Khlle.

                               Lisätietoja: Antti Hellaakoski, talouspäällikkö, puhelin 617 2278
                                          

ESITTELIJÄ                     

Esityslistan ohella jaetaan johtokunnan jäsenille hyväksyttäväksi Helsingin Energian tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008.   Tilikauden voitto 229 851 271,08 euroa siirretään Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään lisäksi vuonna 2009 kesäkuussa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan 250 000 000 euroa.
                                                                                    

Nro 7
LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN KILPAILUTTAMISEN OSAAMISTA
Khs 2008-2405 / 257      

EHDOTUS

Johtokunta päättänee antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

                                Kirje Khlle.

                                Lisätiedot:
                                Kauno Kaija, johtaja, puhelin 617 2100.

ESITTELIJÄ                     

Kaupungin hankintasäännön tarkistamisen käsittelyn yhteydessä 12.11.2008 kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 64-0 Sole Molanderin toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että seurataan kaupungin kilpailuttamisen osaamista ja siinä esiintyviä ongelmia.”

 

Helsingin Energialle kaupungin hankintasäännön tarkistaminen marraskuussa 2008 ja hankintalainsäädännön uusiutuminen jo 1½ vuotta aiemmin eivät tuoneet merkittäviä muutoksia. Helsingin Energia kuuluu erityisalojen hankintalain (349/2007) piiriin ja tällä sektorilla säännösmuutokset olivat varsin pienet. Myös ns. tilaajavastuulaista (1233/2006) aiheutuneet tarkennukset harmaan talouden torjuntaohjeisiin ovat Helsingin Energian jo käyttämien toimintatapojen kanssa hyvin samansuuntaisia. Helsingin Energia on kuitenkin järjestänyt omalle henkilöstölleen (ml. Helen Sähköverkko Oy ja Mitox Oy) koulutustilaisuudet erityisalojen hankintalain soveltamisesta.

 

Sen sijaan viranomaissektoria koskeva hankintalaki (348/2007) muuttui varsin perusteellisesti, mikä aiheuttaa merkittävän kouluttamistarpeen ja toimintatapojen muutoksen. Erityisen haastavaa on kaupunkilaisille tarkoitettujen palveluiden kilpailuttaminen (esim. sosiaali- ja terveyssektorilla). Koulutustarve on suurin niissä hallintokunnissa, joissa ei ole keskitettyä omaa hankintatointa. Kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut (Oiva Akatemia) onkin yhteistyössä Hankintakeskuksen kanssa järjestänyt aiheesta useita koulutustilaisuuksia. Hankintakeskus on myös julkaissut kaupungin intranetissa hankintakäsikirjan, johon on koottu tärkeimmät tavara- ja palveluhankintojen menettelyohjeet sekä malliasiakirjoja. Hankintakeskus tarjoaa myös kilpailuttamispalvelua muille virastoille. Juridista apua on saatavissa Oikeuspalveluista. Mainitut tahot seurannevat myös kaupungin kilpailuttamisen osaamista ja siinä esiintyviä ongelmia, kuten toivomusponnessa on esitetty.

Nro 8
MAANTIEN 101 (KEHÄ I) KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, TIESUUNNITELMA, HELSINKI
Khs 2008 – 2584/651
Helenjk 49-253/2008     

                       
EHDOTUS

Johtokunta päättänee antaa asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje Khlle.

Lisätietoja:
Veikko Hokkanen, johtaja, puhelin 617 2900

ESITTELIJÄ

Hallintokeskus on pyytänyt 10.12.2008 päivätyssä kirjeessään johtokunnan lausuntoa Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin lähettämästä tiesuunnitelmasta koskien maantien 101 (Kehä I) Kivikontien eritasoliittymän rakentamista.

Tiesuunnitelman alueella on DN 500 kaukolämmön siirtojohto, joka varmistaa osaltaan lämmön toimituksen kaukolämmön pääverkon ja itäisen verkon välillä. Tämä siirtojohto on kaukolämmön toimitukselle elintärkeä Vuosaari - Pasila yhteiskäyttötunnelin siirtoyhteyden häiriötilanteessa.

Suunnittelualueella oleva kaukolämpöjohto on rakennettu vuonna 1990. Se on teknisesti erittäin hyvässä kunnossa, joten sen teknisestä elinkaaresta on jäljellä ainakin kaksi kolmas osaa, eli yli 40 vuotta. Näin ollen kyseiselle kaukolämpöjohdolle ei ole tiedossa perusparannustarpeita tai muita toimenpiteitä.

Tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii kaukolämpöjohdon poistamisen käytöstä ja korvaavan siirtoyhteyden rakentamisen. Korvaava siirtoyhteys on mahdollista rakentaa tiesuunnitelmaan liittyvän asemakaavan muutosehdotuksessa nro 11860 muodostuvalle Latokartanonkaaren jatkeelle.

Liikennesuunnitelman mukaisen eritasoliittymän rakentamisen logistiikassa on huomioitava suunnittelualueella olevan kaukolämpöyhteyden häiriötön toiminta. Tämä edellyttää Latokartanonkaaren jatkamista sen nykyisestä päätepisteestä suunnittelualueelle.

Korvaavan siirtoyhteyden rakentamiskustannusarvio on vuoden 2009 kustannustasossa noin 1,7 miljoonaa euroa. Helsingin Energia katsoo, että korvaavan kaukolämmön siirtoyhteyden toteutuvia rakentamiskustannuksia vastaava summa on korvattava Helsingin Energialle tiesuunnitelman toteuttamisprojektin rahoituksesta.

Helsingin Energialla ei ole muuta huomautettavaa tiesuunnitelmaan.

Nro 13
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

EHDOTUS                         

Johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.