HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika                       Tiistai 24.2.2009 kello 16.00–18.50

Kokouspaikka                   Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2


Läsnä

Jäsenet                            Lahti Jere                          puheenjohtaja                    14 - 27

Andersson Annika            jäsen                                  ”
Häkkinen Piia                   ”                                          ”
Kantola Anna-Maria         ”                                          ”
Oka Sakari                        ”                                          ”
Sillanpää Jouko                ”                                          ”
Sjövall Mikael                    ”                                          ”
Wallden-Paulig Irmeli       ”                                          ”
Warinowski Tino               varajäsen                           ”

Muut                                 Ruohonen Seppo             toimitusjohtaja                   14 - 27

Hellaakoski Antti               talouspäällikkö                  19
Kaija Kauno                      johtaja                                17 -27                               
Nyström Tiina                    pöytäkirjanpitäjä               14 -

Esittely                               Nyström Tiina                                                               14, 24 - 27
                                            Ruohonen Seppo                                                        15–23

14 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1       

    
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Okan ja varajäsen Warinowskin.
                                                                                  .

15 §
JOHTOKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Esityslistan asia 2           

Johtokunta päätti, ettei Helsingin Energian viranhaltijoiden ajalla 3. – 23.2.2009 tekemiä päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

16 §
JOHTOKUNNAN OTTOMENETTELYSTÄ PÄÄTTÄMNEN

Helenjk 02-47/2009
Esityslistan asia 3

Jäsen Häkkinen esitti, että jatketaan entistä ottomenettelyä kuitenkin siten, että ottoharkinta tehdään 8 päivän kuluessa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Johtokunta päätti, että johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja päättää Helsingin Energian viranhaltijan päätöksen ottamisesta johtokunnan käsittelyyn.

Lisäksi johtokunta päätti, että johtosäännön 12 §:ssä tarkoitettua otto-oikeutta koskeva ottoharkinta on tehtävä 8 päivän kuluessa siitä, kun tieto viranhaltijan päätöksestä on tullut.

  17 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 4 

          
Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun.  

Toimitusjohtaja kertoi Helsingin Energian hankkeesta siirtyä voimalaitosten vartioinnissa ostopalveluiden käyttöön ja jakoi johtokunnalle Helsingin kaupungin teknilliset vuorotoimihenkilöt JHL ry YHD 457:n ja Helsingin Energian henkilöjärjestöjen / pääluottamusmiesten johtokunnalle osoittamat asiaa koskevat kirjeet. Asiaan palataan myöhemmin, mikäli hanke etenee.

Merkittiin tiedoksi.

18 §
3.2.2009 pöydälle pantu asia
HELSINGIN ENERGIAN PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Helenjk 30-48/2009
Esityslistan asia 5     

      
Puheenjohtaja lisäsi esitykseensä kohdan hinnoittelun on kohdeltava asiakasryhmiä tasapuolisesti ja ohjattava järkevään energian käyttöön.

Jäsen Häkkinen esitti lisäksi lisättäväksi, että hinnoittelun on tuettava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten menetelmien käyttöönottoa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Johtokunta päätti hyväksyä johtosäännön 5 §:n 10 -kohdan tarkoittamiksi palvelujen hinnoitteluperusteiksi seuraavat perusteet:

1. hinnoittelu on kilpailukykyistä ja kannattavaa
2. hinnoittelu tukee omistajan asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamista
3. otetaan huomioon palveluiden markkina-arvo
4. mittaus ja laskutus ovat riittävän yksinkertaisia
5. hinnoittelu on ymmärrettävää
6. hinnoittelu on pitkäjänteistä
7. hinnoittelun on kohdeltava asiakasryhmiä tasapuolisesti ja ohjattava järkevään energian käyttöön.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa hyväksyttyjen perusteiden puitteissa Helsingin Energian painottamaan hinnoitteluperiaatteita kilpailu- ja markkinatilanteen mukaan, koska periaatteet edellyttävät keskinäisiä ja erilaisia tilannekohtaisia painotuksia.

Palveluiden ja tuotteiden hinnoista sekä sähkökaupasta päättää toimitusjohtaja.
Riskienhallinnan periaatteista päättää johtokunta.

19 §
HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
KERTYNEISTÄ VOITTOVAROISTA TEHTÄVÄ TASESIIRTO KAUPUNGILLE

Helenjk 12-51/2009
Esityslistan asia 6           

Johtokunta kuuli asiantuntijana talouspäällikkö Antti Hellaakoskea.

Johtokunta päätti hyväksyä Helsingin Energian tilinpäätöksen 2008 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että peruspääoman tuottovaatimuksen maksamisen jälkeinen tilikauden voitto 229 851 271,08 euroa siirretään Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

Lisäksi johtokunta päätti esittää, että vuonna 2009 kesäkuussa siirretään Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 250 000 000 euroa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan.
                                          
Kirje nro 1 kaupunginhallitukselle.

20 §
LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN KILPAILUTTAMISEN OSAAMISTA

Khs 2008-2405 / 257
Helenjk 23-52/2009
Esityslistan asia 7           

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 2 kaupunginhallitukselle.
                                           

21 §
MAANTIEN 101 (KEHÄ I) KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, TIESUUNNITELMA, HELSINKI

Khs 2008 – 2584/651
Helenjk 49-253/2008
Esityslistan asia 8            

Johtokunta päätti antaa asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 3 kaupunginhallitukselle.


                                           

24 §
ULKOVALAISTUSVERKON RAKENTAMISEN YKSIKKÖHINTAURAKKA 2009 - 2010
Helenjk 33-55/2009
Esityslistan asia 11

Toimitusjohtaja siirsi esteellisenä asian esittelyn Tiina Nyströmille.

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan ulkovalaistusverkon rakentamis- ja kunnossapitotyöt yksikköhinnoin kaudelle 1.4.2009 – 31.3.2011 hinnaltaan halvimmat tarjoukset tehneiltä Suomen Energia-Urakointi Oy:ltä ja Empower Oy:ltä niiden 26.1.2009 jättämien tarjousten mukaisesti siten, että hankintojen yhteenlaskettu vuosittainen kokonaisperushinta on enintään 7 800 000 euroa
(alv 0 %).

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian toimitusjohtajan sopimaan hankintasopimuksiin sisältyvien optioiden käyttämisestä ajoille 1.4.2011–31.3.2012 ja 1.4.2012–31.3.2013.

25 §
VUOSAAREN A-VOIMALAITOKSEN KAUKOLÄMPÖPAKETTIEN UUSINTA
Helenjk 34-56/2009
Esityslistan asia 12

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Vuosaari A- voimalaitosten kaukolämpöpakettien uusinnan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Metso Power Oy:ltä sen 28.1.2009 päivätyn tarjouksen 08-00412, REV.2 perusteella siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 4 500 000 euroa (alv 0 %).              

26 §
KOKOUSAJANKOHDAN MUUTTAMINEN

Johtokunta päätti muuttaa 3.2.2009 kokouksessa § 2 päätetyn kokousajankohtaa  siten, että 17.3. pidettäväksi päätetty kokous pidetään maanantaina 16.3. kello 16.

27 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 13         

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.        

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti                                                Tiina Nyström
puheenjohtaja                                         asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Sakari Oka                                              Tino Warinowski


Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
   .   .2009


Tiina Nyström