Kokousaika                       Tiistai 28.4.2009 kello 16.00–18.30

Kokouspaikka                   Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki


Läsnä

Jäsenet                             

Lahti Jere                          puheenjohtaja                    38 - 43
Elomaa Hannu                  varajäsen                           ”
Kantola Anna-Maria         jäsen                                  ”
Kosunen Marko                ”                                          ”
Oka Sakari                        ”                                          ”
Sauli Hanna                       varajäsen                          ”
Sillanpää Jouko                jäsen                                  ”
Wallden-Paulig Irmeli       ”                                          ”                                                               

Muut                                   Ruohonen Seppo             toimitusjohtaja                   38 - 43
                                           Kaija Kauno                      johtaja                                40 - 43
                                           Nyström Tiina                    pöytäkirjanpitäjä               38 - 43



Esittely                               Nyström Tiina                                                                38, 42 - 43  
                                            Ruohonen Seppo                                                         39 - 41         

38 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1

           
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltai-seksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Kantolan ja jäsen Kosusen.

                                                                               
39 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun sekä esitteli osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2009.

Toimitusjohtaja kertoi TEM:n JULKI-työryhmän julkaisemasta liikelaitosmalliselvityksestä. 
Toimitusjohtaja kertoi vielä eräästä kaukolämpöasiakkaan lämmöntoimituksen keskeyttämistä koskevasta tapauksesta, jota koskeva asiakkaan Helsingin Energialle toimittama reklamaatio on toimitettu johtokunnan jäsenille tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.

40 §
KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN MUOVIHITSAUKSET JA ERIKOISSAUMAUKSET VUONNA 2009

Helenjk 19-93/2009
Esityslistan asia 3
                                            Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan kauko-
                                            lämpöjohtojen muovihitsaukset ja erikoissaumaukset ajalle 1.6.2009 –
                                            30.4.2010 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
                                            tehneeltä Destia Oy:ltä sen 23.3.2009 päivätyn tarjouksen mukaisin
                                            yksikköhinnoin siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään
                                            610 000 euroa, (alv. 0 %).

                                            Samalla johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään
                                            optioiden käytöstä ajanjaksolle 1.5.2010 - 30.4.2011 ja 1.5.2011 -
                                            30.4.2012. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään
                                            1 830 000 euroa, (alv. 0 %).

Ei julkisuuteen


41 §
VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINTA

Helenjk 19-94/2009
Esityslistan asia 4

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.

Johtokunta päätti jättää asian pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Johtokunta päätti, että asiassa kuullaan henkilöstöjärjestöjen edustajaa.

42 §
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
                                            Johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 6.5.2009 kello 15.

43 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.        

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti                                                Tiina Nyström
puheenjohtaja                                         asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Anna-Maria Kantola                               Marko Kosunen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
   .   .2009


Tiina Nyström