HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika                       Tiistai 6.5.2009 kello 16.00

Paikka                               Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2
                                                                                       
                     
                                           

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jäsenet                                                                        Varajäsenet

Lahti Jere, pj                                           Kok.              Kannus Kristiina
Häkkinen Piia, vpj                                   Vihr.              Elomaa Hannu
Oka Sakari                                              Kok.              Väyrynen Aaro
Wallden-Paulig Irmeli                             Kok.              Ruuth Minna
Kosunen Marko                                      Vihr.              Warinowski Tino
Andersson Annika                                  Vihr.              Sauli Hanna
Kantola Anna-Maria                               SDP             Koponen Heikki
Sillanpää Jouko                                      SDP             Isbom Hanna
Sjövall Mikael                                          SFP              Witting Julia

Khn edustaja                                                              Khn varaedustaja
Bryggare Arto                                                               Kopra Ville

Esittelijä
Ruohonen Seppo
toimitusjohtaja

Sihteeri
Nyström Tiina, asiamies, johtava lakimies
Helsingin Energia, 00090 Helen
puh. (t) 617 2030, 050-3600 198
tiina.nystrom@helen.fi

Asia                                                                                                                                              Sivu

1                    Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen                                4
2                 28.4.2009 pöydälle pantu asia

                      Ei julkisuuteen
                     Vartiointipalveluiden hankinta                                                                                 4
3                  Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano                                       4

Nro 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

EHDOTUS

Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

28.4.2009 pöydälle pantu asia
Ei julkisuuteen
Nro 2
VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINTA

EHDOTUS     Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian

1. siirtymään voimalaitosten vartioinnissa ostopalvelun käyttöön,

2. tekemään vartiointipalveluista kolmevuotisen sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Securitas Oy:n kanssa sen 16.3.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti ja päättämään tarjoukseen sisältyvän kahden vuoden jatko-option käytöstä siten, että hankinnan perusarvo optioineen on 2 724 900 euroa
   (alv. 0 %) ja

3. huolehtimaan siitä, että toiminnan siirron yhteydessä Helsingin Energian teollisuusvartijat siirtyvät Securitas Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä Helsingin kaupungin kilpailuttamisen periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot:

Kauno Kaija, johtaja, puhelin 617 2100.

 

 

ESITTELIJÄ   Selvitys hankinnan tarkoituksesta ja asian käsittelyvaiheista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esitetty johtokunnan jäsenille
./.                    jaetun esityslistan tämän asian liitteessä.

Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä johtokunnan kokouksessa.

Nro 3
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

EHDOTUS                         

Johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.