Kokousaika                       Keskiviikko 6.5.2009 kello 15.00–17.10

Kokouspaikka                   Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki


Läsnä

Jäsenet

Lahti Jere                          puheenjohtaja                    44 - 47
Häkkinen Piia                   jäsen                                  ”
Kantola Anna-Maria         ”                                          44 - 45
Kosunen Marko                ”                                          44 - 47
Oka Sakari                        ”                                          ”
Sauli Hanna                       varajäsen                           ”
Sillanpää Jouko                jäsen                                  ”
Wallden-Paulig Irmeli       ”                                          ”                 

                                              

Muut                                   Ruohonen Seppo             toimitusjohtaja                   44 - 47
                                            Kekki Jouni                       pääluottamusmies            45
                                            Kaija Kauno                      johtaja                                44 - 45
                                            Nyström Tiina                    pöytäkirjanpitäjä               44 - 47



Esittely                               Nyström Tiina                                                                44, 47          
                                           Ruohonen Seppo                                                         45 - 46         

44 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1   

        
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Häkkisen ja jäsen Wallden-Paulig.

                                                                               
45 §
VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINTA

Helenjk 19-94/2009
Esityslistan asia 2

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.
Lisäksi johtokunta kuuli henkilöstön edustajana pääluottamusmies Jouni Kekkiä, joka jakoi johtokunnan jäsenille kielteisen kannanoton vartioinnin ostopalvelun käyttöön siirtymiselle sekä palkkatason muutosta koskevan laskelman.

      Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian

1. siirtymään voimalaitosten vartioinnissa ostopalvelun käyttöön,
2. tekemään vartiointipalveluista kolmevuotisen sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Securitas Oy:n kanssa sen 16.3.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti ja päättämään tarjoukseen sisältyvän kahden vuoden jatko-option käytöstä siten, että hankinnan perusarvo optioineen on 2 724 900 euroa
   (alv. 0 %) ja
3. huolehtimaan siitä, että toiminnan siirron yhteydessä Helsingin Energian teollisuusvartijat siirtyvät Securitas Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä Helsingin kaupungin kilpailuttamisen periaatteiden mukaisesti.

Johtokunta totesi, että Helsingin Energian tulisi vartiointipalvelun sopimusneuvotteluissa pyrkiä varmistamaan, että siirtyvän henkilöstön säännöllisen työajan maksettu palkka ei pienene työehtosopimuksen muuttuessa 1.2.2010 kaupungin kilpailuttamisen periaatteita noudattaen.

 

46 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Johtokunta päätti ylimääräisenä asiana kuulla toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.
Toimitusjohtaja kertoi julkisuudessa olleista Olkiluoto 3 voimalaitosprojektin ajankohtaisesta tilanteesta sekä EPV Energia Oy:n ja Metsäliitto Osuuskunnan välisistä Vapo Oy:n osakekaupoista.

Merkittiin tiedoksi.

47 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Esityslistan asia 3

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.        

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti                                                Tiina Nyström
puheenjohtaja                                         asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Piia Häkkinen                                         Irmeli Wallden-Paulig

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
   .   .2009


Tiina Nyström