HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika                       Tiistai 19.5.2009 kello 16.00 – 18.00

Kokouspaikka                   Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki


Läsnä

Jäsenet                              Lahti Jere                          puheenjohtaja                    48 - 57
                                            Häkkinen Piia                   jäsen                                  ”
                                            Kantola Anna-Maria         ”                                          ”
Kosunen Marko                ”                                          ”
Oka Sakari                        ”                                          ”
Sauli Hanna varajäsen                           48 - 57
Sillanpää Jouko                jäsen                                  49 - 57
Sjövall Mikael                    ”                                          50 - 57
Wallden-Paulig Irmeli       ”                                          48 - 57                                                    

Muut                                   Ruohonen Seppo             toimitusjohtaja                   48 - 57
                                            Itkonen Jyrki voimalaitospäällikkö        54
                                            Manninen Pekka               johtaja                                50 - 57
                                            Nyström Tiina                    pöytäkirjanpitäjä               48 - 57



Esittely                               Nyström Tiina                                                                48, 57          
                                            Ruohonen Seppo                                                         49 - 56                                                     

48 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1           

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltai-seksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Kosusen ja varajäsen Saulin

                                                                             
49 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Johtokunnan jäsenille jaettiin Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2009 - 2012 sekä talouden ja toiminnan seurantaraportti1/2009. Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun.  Lisäksi toimitusjohtaja kertoi julkistetusta Euroopan kotitaloussähkön hintaindeksistä (HEPI), joka osoittaa Helsingin Energian kotitalouksille myymän sähkön hinnan olevan selvästi Euroopan edullisimpia.
Merkittiin tiedoksi.

50 §
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE PALMUÖLJYDIESELIN VAIHTAMISTA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN VAIHTOEHTOON
Khs 2009-288/71
Helenjk 05-57/2009

Esityslistan asia 3

Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja muutti esitystään siten, että esityksen toinen virke muutetaan muotoon: Helsingin Energia ei käytä palmuöljypohjaisia dieselpolttoaineita. Edelleen toimitusjohtaja poisti esityksen toisen kappaleen. Vielä toimitusjohtaja muutti esityksen viimeisen kappaleen ensimmäisen virkkeen muotoon: Edellä esitettyyn perustuen Helsingin Energia toteaa, että Helsingin Energia voi käyttää biokaasua maakaasuvoimalaitoksissaan, jos biokaasua on saatavilla.
                                                                                       
Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Kirje nro 7 kaupunginhallitukselle.

51 §
LAUSUNTO, JOKA KOSKEE TALOUSARVIOALOITETTA ENERGIATALOUDESTA
Khs 2009-465/719
Helenjk 04-80/2009

Esityslistan asia 4

Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja muutti esitystään seuraavasti:
 
Esityslistan sivu 6: Lauseen ”Uusiutuvat energialähteet muodostivat 9 % sähkönhankinnasta.” sijaan: Vuonna 2008 Helsingin Energian energian kokonaishankinnasta 84 % tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien energiantuotantomuotojen osuus kokonaishankinnasta oli 6 %.                                           

Esityslistan sivu 7: ”Aloitteen tekijän ehdotukset ovat pääosin jo tekeillä tai selvitteillä:” sijaan: ”… tekeillä tai selvitteillä olevia hankkeita:”                                          

Lisäys: Aurinkolämpökeräimet ja muut hajautetut energian pientuotantomuodot eivät kuulu Helsingin Energian liiketoiminnan piiriin.     

Lisäys: Helsingin Energia voi käyttää maakaasulaitoksissaan myös biokaasua, jos se on hinnaltaan päästöoikeuden hinta huomioon ottaen maakaasun kanssa kilpailukykyistä.Jäsen Kosunen teki jäsen Häkkisen kannattamana seuraavat muutosesitykset esittelijän ehdotukseen:

- Kohta: ”Riittävän tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla ekotehokkainta on hyödyntää yhteistuotantoa ja kaukolämmitystä. Sekalämmitys heikentää järjestelmän hyötysuhdetta ja lisää päästöjä, mutta haja-alueilla erilliset lämpöpumput tai aurinkolämpökeräimet ovat usein suositeltavia.” muutettavaksi muotoon : ”Riittävän tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla voidaan hyödyntää yhteistuotantoa ja kaukolämmitystä, jolloin energiantuotannon hyötysuhde on hyvä, mutta hiilidioksidipäästöt määräytyvät käytetyn polttoaineen mukaan.”, ja edelleen

- Kohta: ”Pysyvät energiankulutusta vähentävät päätökset koko energiaketjussa kulutuksesta tuotantoon ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.” muutettavaksi muotoon: ”Pysyvät energiankulutusta vähentävät päätökset koko energiaketjussa kulutuksesta tuotantoon, sekä tuotantolaitosten energialähteiden päästöttömyys ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä.”                                            

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti 5 äänellä (Lahti, Kantola, Oka, Sillanpää ja Wallden-Paulig) 4 ääntä vastaan (Häkkinen, Kosunen, Sauli ja Sjövall).         
                                           
Kirje nro 8 kaupunginhallitukselle.

52 §
LAUSUNTO HELSINGIN MAANALAISESTA YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA
NRO 11830/1 ja 2 Khs 2009-237/522
Helenjk 49-75/2009

Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 9 kaupunginhallitukselle.

53 §
MEILAHTI-PASILA-KÄPYLÄ TUNNELIN PUTKIELEMENTTIEN DN 400… DN 800 HANKINTA
Helenjk 10-106/2009

Esityslistan asia 6

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Meilahti-Pasila-Käpylä tunnelin ensimmäisen ja toisen urakkaosuuden putkielementit ja osat kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Logstor Finland Oy:ltä sen 4.5.2009 päivätyn tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 4 250 000 euroa, alv 0 %.

54 §
SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN SIVUTUOTERAKENNUKSEN TILAHANKE
Helenjk 10-107/2009

Esityslistan asia 7

Johtokunta päätti hyväksyä Salmisaaren voimalaitoksille rakennettavan sivutuoterakennuksen tilahanke-esityksen hankkeen kokonaiskustannuksen ollessa enintään 1 780 000 euroa.

55 §
LAUSUNTO FORTUM POWER AND HEAT OY:N UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA
Khs 2009-920/719
Helenjk 31-92/2009

Lisälista 1 asia 9

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 10 kaupunginhallitukselle.56 §

LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN PERIAATEPÄÄTÖS-HAKEMUKSESTA
Khs 2009-921/719
Helenjk 31-91/2009

Lisälista 2 asia 10

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Kirje nro 11 kaupunginhallitukselle.

57 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 8

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. 

       
HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti                                            Tiina Nyström
puheenjohtaja                                     asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Marko Kosunen                                      Hanna Sauli

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa