HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika                       Tiistai 16.6.2009 kello 16.00–18.05

Kokouspaikka                   Vuosaaren B-voimalaitos
                                            Käärmeniementie 2
                                            00980 Helsinki


Läsnä

Jäsenet                                Lahti Jere                          puheenjohtaja                    58 - 63
                                              Häkkinen Piia                   jäsen                                  ”
                                              Kantola Anna-Maria         ”                                          ”

   Kosunen Marko                ”                                          ”
   Oka Sakari                        ”                                          ”
   Sauli Hanna                       varajäsen                           ”
   Sillanpää Jouko                jäsen                                  ”
   Wallden-Paulig Irmeli       ”                                          ”          

                                                     

Muut                                   Bryggare Arto, kaupunginhallituksen edustaja         58 - 63
                                            Ruohonen Seppo             toimitusjohtaja                   ”
                                            Nyström Tiina                    pöytäkirjanpitäjä               ”



Esittely                               Nyström Tiina                                                                58, 63          
                                            Ruohonen Seppo                                                         59 - 62                                                     

58 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1

           
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltai-seksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Okan ja jäsen Sillanpään.
                                                                               

59 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun. Ruohonen selvitti myös mm. Pohjoismaiden vesitilannetta ja Suomen voimajärjestelmän tilaa.

Ruohonen esitteli vielä Helsingin Energian tulosennustevertailun 2009, energiayritysten tilinpäätösvertailun 2008 sekä yhteenvedon biopolttoaineen ja hiilen yhteispolttokokeista Helsingin Energian voimalaitoksilla.

Merkittiin tiedoksi.

60 §
LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN AKTIIVISUUTTA RAVINTEIDEN POISTAMISEKSI ITÄMEREN EKOSYSTEEMISTÄ

Khs 2009-1047/812
Helenjk 09-98/2009
Esityslistan asia 3

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 12 kaupunginhallitukselle.

61 §
LAUSUNTO UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMASTA 2033

Khs 2009-1131
Helenjk 49-110/2009
Esityslistan asia 4

Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja poisti esityksestään sanan ”aurinkoenergiaan” (perustuvat ratkaisut…). Edelleen keskustelun jälkeen toimitusjohtaja lisäsi esitykseen kappaleen: ”Biomassan käytön merkittävä lisääminen Uudellamaalla edellyttäisi tarvittavien logististen järjestelmien huomioon ottamista yhdyskuntasuunnittelussa."
 
Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 13 kaupunginhallitukselle.

62 §
LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE KAUKOLÄMMÖN JA SÄHKÖN
HINNOITTELURAKENTEEN TUTKIMISTA

Khs 2009-1057/231
Helenjk 09-99/2009
Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 14 kaupunginhallitukselle.

 

63 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Esityslistan asia 6

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.        

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti                                                Tiina Nyström
puheenjohtaja                                         asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Sakari Oka                                              Jouko Sillanpää

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
   .   .2009


Tiina Nyström