HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika                      Tiistai 18.8.2009 kello 16.00–17.15

Kokouspaikka                  Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki


Läsnä

Jäsenet                                 Lahti Jere                            puheenjohtaja                 64 - 70
                                            Andersson Annika               jäsen                                  ”
                                            Elomaa Hannu                     varajäsen                            ”
                                            Kantola Anna-Maria            jäsen                                  ”
                                            Kosunen Marko                  ”                                         ”
                                           Oka Sakari                           ”                                         ”
                                           Sillanpää Jouko                     ”                                         ”
                                           Wallden-Paulig Irmeli            ”                                         ”
                                           Witting Julia                      varajäsen                                 ”                                                                

Muut                                  Ruohonen Seppo           toimitusjohtaja                           64 - 70         
                                          Nyström Tiina                pöytäkirjanpitäjä                        ”
                                          Kaija Kauno                  johtaja                                       69



Esittely                               Nyström Tiina                                                               64, 70          
                                          Ruohonen Seppo                                                          65 - 69                                                   

64 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1       

    
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltai-seksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Anderssonin ja jäsen Wallden-Pauligin.

                                                                               
65 §
ILMOITUSASIAT

Esityslistan asia 2

1. Khs 15.6.2009, 756 §: Lausunto Fortum Oyj:n ja Fortum  Power and Heat Oy:n uuden ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöshakemuksesta.
2. Khs 15.6.2009, 757 §: Lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalai- toshankkeen periaatepäätöshakemuksesta.
3. Khs 22.6.2009, 783 §: Strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpano ja seuranta.

Merkittiin tiedoksi.


66 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 3

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen ja esitteli mm. Helsingin Energian tammi-heinäkuun taloustilanteen. Toimitusjohtaja antoi johtokunnalle myös katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun.

                     Merkittiin tiedoksi.

67 §
HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS SEKÄ VUOSIEN
2010 - 2012 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

Helenjk 11-142/2009
Esityslistan asia 4

         
Johtokunta päätti hyväksyä Helsingin Energian vuoden 2010
talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelma-
ehdotuksen.

Kirje nro 15 kaupunginhallitukselle.


68 §
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MYLLYPURON HUIPPU- JA VARALÄMPÖKESKUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ POLTTOAINEITA
Khs 2009-1452/719
Helenjk 39-143/2009
Esityslistan asia 5

                          Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

                          Kirje nro 16 kaupunginhallitukselle.
                             

69 §
VOIMALAITOKSIEN JA LÄMPÖKESKUKSIEN MEKAANISTEN SEKÄ SÄHKÖ- JA
AUTOMAATIOTEKNISTEN SUUNNITTELUTÖIDEN HANKINTA

Helenjk 39-144/2009
Esityslistan asia 6

                      Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian solmimaan suunnittelu- palvelupuitesopimukset voimalaitoksien ja lämpökeskuksien mekaanisista, sähkö- ja automaatioteknisistä muutos- ja perusparannustöistä sekä saneerauksista ajalle 1.9.2009 – 31.8.2014 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden CTS Engtec Oy:n, Elomatic Oy:n, Kymtec Oy & Teacon Oy:n ja Airix Teollisuus Oy:n kanssa niiden 30.7.2009 antamien tarjouksien mukaisin yksikköhinnoin siten, että hankinnan kokonaisperushinta viideltä vuodelta on enintään 4 000 000 euroa, alv 0 %.

70 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Esityslistan asia 7

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. 

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti                                                Tiina Nyström
puheenjohtaja                                       asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Annika Andersson                                Irmeli Wallden-Paulig

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
   .   .2009


Tiina Nyström