TEKNINEN LAUTAKUNTA

Aika                                    Tiistai 21.10.2008 klo 16.00–17.40
Paikka                                Sähkötalo, Kampinkuja

  Teknisen lautakunnan huone 842

Läsnä         
       
Jäsenet                                                                                                                           §

Hirvikallio Matti                 puheenjohtaja                                         148 - 163
Elomaa Hannu                  varajäsen                                                 ”
Kantola Anna-Maria         jäsen                                                        148 - 159
Konttinen Nina                  ”                                                                ”
Melin Ingvar                       ”                                                                148 - 163
Paasikivi Annukka           ”                                                                ”
Ruhala Heidi                     ”                                                                ”
Salava Hannele                varajäsen                                                ”
Vuorela Antti                     jäsen                                                        ”                    

Muut

Meriläinen Risto                kaupunginhallituksen edustaja              148 - 163
Melakari Ari                       vs. toimitusjohtaja                                   148 - 155
Ruohonen Seppo             toimitusjohtaja                                         148 - 163
Arponen Timo                   vanhempi asiantuntija                            158 - 159
Manninen Pekka               johtaja                                                      158 - 159
Nyström-Kaija Tiina          sihteeri                                                     148 - 163   

                       
Puheenjohtaja

Hirvikallio Matti                                                                                  148 - 163           

                                     
Pöytäkirjanpitäjä

                      Nyström-Kaija Tiina                                                                           148 - 163

Esittely                                                                                                                            §

Nyström-Kaija Tiina                                                                           148, 159, 163
Melakari Ari                                                                                        149 - 154
Ruohonen Seppo                                                                               155 - 158, 160 - 162                                                                                                                   

148 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Paasikiven ja jäsen Vuorelan.

149 §
HELSINGIN VEDEN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Helsingin Veden vs. toimitusjohtaja antoi lautakunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Merkittiin tiedoksi.

150 §
HELSINGIN VEDEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Esityslistan asia 3

                                            Lautakunta päätti, ettei Helsingin Veden viranhaltijoiden ajalla
                                            23.9 - 20.10.2008 tekemiä päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

152 §
VALURAUTAPUTKIEN JA -OSIEN HANKINTA HELSINGIN VEDELLE VUOSINA 2009–2010

Esityslistan asia 5

                                           Lautakunta päätti

1. oikeuttaa Helsingin Veden tilaamaan vuosina 2009 - 2010 tarvitsemansa valurautaiset vesijohtoputket Saint-Gobain Pipe Systems Oy:ltä sekä valurautaputkien osat Onninen Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 1 585 000 euroa (1 933 700, alv 22%)

Päätös perustuu tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti

1. oikeuttaa Helsingin Veden päättämään hankintaan sisältyvän option käytöstä vuoden 2011 hankinnoissa.           

153 §
TURPEEN HANKINNAN ENIMMÄISARVON KOROTTAMINEN VUONNA 2008

Esityslistan asia 6

                                                                
Lautakunta päätti korottaa Helsingin Veden vuonna 2008 tarvitseman turpeen hankinnan enimmäisarvon 683 100 eurosta 1 237 000 euroon (1 509 140 euroa, alv. 22 %).

154 §
VANHAKAUPUNKI - PITKÄKOSKI RAAKAVESITUNNELIN SANEERAUSURAKKA
ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN

Esityslistan asia 7

Lautakunta päätti korottaa Vanhakaupunki - Pitkäkoski raakavesitunnelin saneerausurakan enimmäishinnan 3 197 200 eurosta  4 150 000 euroon, alv 0 % (5 063 000 euroa, alv 22 %).

155 §
ENERGIAMARKKINAKATSAUS

Esityslistan asia 8

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi lautakunnalle energiamarkkinakatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähköpörssi- ja spot-kauppaan sekä kokonaispositiotarkastelun.

156 §
HELSINGIN ENERGIAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 9

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi lautakunnalle ajankohtaiskatsauksen ja esitteli mm. Helsingin Energian osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2008.

157 §
HELSINGIN ENERGIAN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Esityslistan asia 10

Lautakunta päätti, ettei Helsingin Energian viranhaltijoiden ajalla 23.9.–20.10.2008 tekemiä päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

158 §
14.10.2008 kokouksessa pöydälle pantu asia

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN YTV:LLE JA ROSK’N ROLL OY AB:LLE JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

Tlk 19-207/2008
Esityslistan asia 11

                      Lautakunta kuuli asiantuntijana johtaja Pekka Mannista.

Lautakunta päätti panna asian pöydälle käsiteltäväksi erikseen pidettäväksi päätettävässä ylimääräisessä kokouksessa.
Päätös pöydälle panemisesta tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 5-4. Jäsen Kantola esitti varajäsen Salavan kannattamana, että esittelijän ehdotus hylätään. Puheenjohtaja esitti jäsen Paasikiven kannattamana, että asia pannaan pöydälle käsiteltäväksi erikseen pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Lautakunta päätti äänestää ensin asian pöydällepanosta.

159 §
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

                                            Lautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 27.10.2008 kello 11.30.

160 §
HELSINGIN ENERGIAN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Tlk 02-212/2008
Esityslistan asia 12

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi pöytäkirjan liitteenä olevan Helsingin Energian johtosääntöluonnoksen.

Kirje nro 30 kaupunginhallitukselle.

163 §
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 15

Lautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

                                          

                                           TEKNINEN LAUTAKUNTA

                                          
                                          
                                           Matti Hirvikallio                                       Tiina Nyström-Kaija

puheenjohtaja                                         asiamies, johtava lakimies

                                           Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty     

                                           Annukka Paasikivi                                   Antti Vuorela

                                           Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä lautakunnan kansliassa

    .      .2008.

                                           Tiina Nyström-Kaija